Мы получили многочисленные отзывы от граждан, которые пострадали от перечисленных ниже интернет-проектов. В скором времени мы опубликуем результаты нашего исследования по каждому из них, и поделимся рекомендациями по возврату денег.
20.11.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве
- Riseoonline Packcoinage (riseopackoc.com);
- 500bot (500bot.com);
- Algocore (algocore.net);
- Elitefinhub (elitefinhub.com);
- Expertglobalworld (expertglobalworld.com);
- Expertmarketsfx (expertmarketsfx.com);
- Universalmarketstrades (universalmarketstrades.com);
- Wpdtrademrktl (wpdtrademrktl.com);
- Elegance-earnings (eleganceearnings.org);
- Pc Dukkascopy (pc.dukkascopy.cc);
- Flipcointrade (flipworldinvest.com);
- Fpmarketseu (fpmarketseu.com);
- Kurmaygcm (kurmaygcm.com, platform.kurmayglobal.com);
- Mccinvestors (mccinvestors.com);
- Chemaxfx (chemaxfx.com);
- Mega FX Market (mega-fx-market.com);
- Mvpinvest (mvpinvest.online);
- Vaststrategytrades (vaststrategytrades.com);
- Simplezfx (simplexfinance.net);
- Ace Market Spring (acemarketspring.com);
- Creditsussesafx (creditsussesafx.com);
- Forexelitetrade (forexelitetrade.com);
- Globalswiftpays (globalswiftpays.org);
- High Grade Capitals (highgradecapitals.com);
- Interactivelivemarket (interactivelivemarket.com);
- Klayfx (klayfx.com);
- Fxgoldfx (pc.fxgoldfx.com);
- Bluecapitalinvest (bluecapitalinvest.com);
- Itidio Online Trade (itidioonlinetrade.com);
- Maxexcapital (maxexcapital.com);
- Primevestsafe (primevestsafe.com);
- Stocksbit Fxtrades (stocksbitfxtraders.net);
- Activ xtrade (activ-xtrade.com, my.forexmarkettrend.com);
- Undtm (undtm.com);
- Uebeo (uebeo.com);
- Jntld (jntld.com);
- MagicEden (magiceden.io);
- Hiqdy (hiqdy.com);
- Udqvh (udqvh.com);
- CCNRS (ccnrs.com);
- Nimev (nimev.com);
- Orxer (orxer.com);
- Safedeu (safedeu.com);
- ABCEX (abcex.io);
- Ujeqz (ujeqz.com);
- QuickSwap (quickswap.exchange);
- Disbe (disbe.com);
- Veldaro (veldaro.com);
- Wygeta (wygeta.com);
- NHB (nhbozxs.com);
- Iewq (iewq.com);
- Bsdju (bsdju.com);
- Coinmeto (coinmeto.com);
- UKDFC Pro (ukdfcpro.com);
- BvB Crypto Exchage (cdn.bvbex.com);
- FNX (fnxexg.biz);
- Nivji (nivji.com);
- Qivji (qivji.com);
- Bitob (bitob.ltd, bitob.vip);
- Verxn (verxn.com);
- Euronext FX (euronextfx.com).
Какие схемы обмана применяют мошенники
Переговорщики мошеннических площадок используют типовые уловки для обмана граждан. Изучение отзывов пострадавших позволило их систематизировать.
- Обещая быстрый и значительный доход, убеждают перевести деньги на платформу, пополнив депозит.
- Настойчиво предлагают общение через мессенджеры по видеосвязи в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Это позволяет злоумышленникам получить доступ к платежной информации жертв, и похищать средства со счетов;
- Убеждают взять заем в банке, микрофинансовой организации или у родственников и перевести эти деньги на их платформу;
- Требуют оплатить несуществующие долги под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокеров или аналитиков, а также бонусов;
- Сообщают о «технических сложностях» с выводом средств, возлагая ответственность на банк или провайдера кошелька. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фиктивные схемы вывода средств, такие как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
- Осуществляют психологическое давление, представляясь сотрудниками банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов, чтобы запугать жертву.
- После получения запланированной суммы мошенники перестают выходить на связь, игнорируя звонки и сообщения.
Более подробно о подобных схемах обмана можно узнать в статье «Какие уловки применяют мошенники».
Варианты возврата средств
Киберпреступники используют две основные схемы для дистанционного хищения средств. В первом случае они организуют переводы физическим лицам, вернуть деньги можно через суд. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. В этом случае возврат средств возможен через банк плательщика по процедуре чарджбэка (диспута) в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Отзывы многих жертв обмана, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают эффективность этих методов возврата денег.
Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк
Банки, как участники карточных платежных систем, обязаны следовать их правилам, в том числе и регламентам чарджбэка. Эта обязанность определена статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Например, если покупатель оплатил товар или услугу картой, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик может обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. После этого:
- Банк-эмитент проверит заявление и предоставленные документы. Если ситуация соответствует правилам чарджбэка, он направит запрос в банк продавца (эквайер);
- Эквайер, в свою очередь, запросит у продавца документы по оспоренным сделкам и проведет расследование. Если выяснится, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, средства будут возвращены банку-эмитенту, а затем зачислены на карту покупателя.
Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица
Мошенники часто заставляют своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки своих сообщников (дропперов, дропов). В таких случаях деньги можно вернуть по решению суда, как неосновательное обогащение, основываясь на статье 1102 Гражданского Кодекса РФ.
В подобных ситуациях ответчики обычно не могут предоставить обоснованный отзыв или возражение на иск, так как не заключали с истцами сделок, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.
Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо предоставить документы, перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, нужно указать сумму ущерба и описать мошеннические действия.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вас обманули по телефону или в интернете, вынудив перевести деньги? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратиться за юридической помощью::
- Проверить получателя денег, изучив сведения из официальных реестров и открытых источников, для выявления признаков мошенничества;
- Избежать новых потерь при повторных атаках мошенников помогут приемы противодействия манипуляциям, полученные от юристов;
- Корректно подготовить документы и вовремя обратиться в банки и правоохранительные органы, чтобы увеличить шансы на возврат денег.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001
